Кредитные доноры. Брокеры аферисты. Ложные инвесторы. Обзор. Помощь пострадавшим.

За последние несколько лет в Украине все чаще стали появляться финансовые брокеры, частные инвесторы и кредитные доноры. Их предложениями кишит Интернет, начиная от красивых сайтов, заканчивая не внушающими доверия объявлениями.

В большинстве случаев это мошенники, которые работают по хорошо продуманной схеме. Данная статья о них и о том, чем отличается преступник от реального кредитного брокера.

Номера карточек мошенников, адреса, телефоны, ссылки будут внизу.
Жертв аферы срочно просим связаться с нами.

Для примера возьмем два сайта, активно работающих в Украине.

Это Кредит Донор https://www.credit-donor.com.ua – якобы помогает найти кредитного

Elev-8 от B-Epic. Энергетик как лекарство от рака. Обман! Обзор.

Это обзор одной пищевой добавки, которую выдают за супер-средство против рака и других тяжелых болезней. Некоторые недобросовестные распространители уверяют, что продуктом можно вылечить почти всё. Точнее, капсулы так настроят организм, что тот сам поборет любой недуг. Это является частой манипуляцией при продвижении продукции такого рода .

Как заверяют распространители, продажи данной биодобавки за последний год выросли в 100 раз. И как “серьезный” бонус, нам говорят, что продукт кошерный, халяльный, без ГМО, можно есть веганам. А чего вы хотели от овощей, фруктов, грибов и травок?

Давайте коротко и по порядку.

Представляю вам марку BЕpic и чудо-капсулы Elev-8.

Информация из этой статьи также находится в ролике по ссылке, которую вы видите

Moneyveo. Манівео. Махінації з онлайн-кредитами. Огляд. Поради.

Moneyveo - популярна в Україні мікрокредитна компанія, яку активно рекламують по телебаченню, в Інтернеті та на вулиці. 

Контора пропонує швидкі, дешеві, анонімні кредити і позиціонує себе зі швидкою фінансовою допомогою. Просуває її призабутий комік-КВНщик дядя Жора, який став обличчям рекламної кампанії разом з єнотами в купальниках.

Хто не любить читати, можете подивитися огляд на Манівео у вікні нижче. Там розказано майже те саме, що і в даній статті. Також підписуйтесь на цей канал, де буде багато корисної інформації.

Поки я готував цей матеріал, відбулося багато подій. Наприклад, Манівео трохи посилили протидію шахраям, жвавіше розглядаються заяви постраждалих, і головне - списуються борги. Зловмисники, зі свого боку, вдосконалили свої схеми з використанням Манівео та інших

OneCoin OneLife Пирамида рушится. Один из лидеров Ванкоин в тюрьме.

Себастьян Гринвуд арестован и находится в тюрьме США - СМИ

Как сообщает издание «Business For Home», Себастьяна Гринвуд, которого арестовали по международному ордеру, теперь находится в городе Нью-Йорк, а именно Манхэттенском исправительном центре, и ожидает обвинения со стороны США.

Как указывает этот источник и другие СМИ, речь идет о мошенничестве,

Шахраї розпочинають зимовий сезон. Підсумки 2018 року. Нові компанії, пошук жертв афери.

За останні роки ситуація з шахрайством в Україні дещо змінилася. На користь шахраїв. Про це не раз писалося на нашому ресурсі. Своєчасно виявити і розкрити шахрайську організацію стає все важче.

У цьому матеріалі буде короткий огляд останніх подій з псевдокредитами та іншими аферами, опубліковано декілька назв компаній та популярні схеми обману.

Перш ніж почати опис методик привласнення чужих грошей, залишу назви шахрайських організацій, що замінили раніше згадувані компанії, і постраждалих від

Как меня пытался обокрасть "благотворительный фонд". Моя история. Богдан Хаустов.

Стоило расслабиться и развесить уши, как сам едва не стал жертвой мошеннических действий. А если бы не затягивал вопрос с проверкой ложной благотворительной организации, то, возможно, получился бы отличный разоблачительный материал.

В этой статье речь пойдет о небольшой группе мошенников, которые, судя по спектру работы, занимаются всем – начиная от фейковой службы безопасности ПриватБанка или ОщадБанка, продажи несуществующих автомобилей, сдачи в аренду недвижимости, заканчивая фальшивым благотворительным фондом, помогающим людям с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. На деле получают доступ к карте и воруют оттуда деньги, накопленные на лечение, не брезгуют обчистить и родителей больного ребенка.

На такой «фонд» почти попался и я.

Страничка здоровья: БАДы и косметика под видом лекарств. Apifitopharm. Обзор лохотрона для пенсионеров

Почти всем попадалась в руки газетка «Страничка Здоровья» - ею регулярно «спамят» почтовые ящики по всей Украине. Она полностью состоит из рекламы пищевых добавок, косметики, ловко замаскированных под медицинские препараты, и анонсов предстоящих выставок-продаж. 

Ни реквизитов предприятия, печатающего эту периодику, ни информации о заказчике нет. Лишь абонентский ящик в Киеве, ссылка на сайт www.apifitopharm.ua, и телефон горячей линии. Совсем мелким шрифтом обозначено: «не являются лекарственными средствами» и «перед употреблением проконсультируйтесь с врачом». Последняя фраза полностью противоречит всему содержанию, ведь в газете агитируется отказ от официальной медицины в пользу распространяемой «натуральной» продукции.

Страничка Здоровья выбрала себе целевую аудиторию, которая постоянно обновляется – часть клиентов умирает от болезней или старости, а новые прибывают, достигая пенсионного возраста и начиная болеть.

После первой статьи о «Страничке Здоровья» и «АпифитоФарм» к нам обратилось много

Cash Loan. Кэш Лоан. Как заявка на кредит обернулась потерей 300 000 грн.

В этой статье будет обзор мошеннической деятельности сайта CashLoan  www.cashloan.org.ua, описана схема обмана людей, опубликованы координаты лиц и номера карт, на которые отправлялись деньги, рассказана история, как у семьи выманили больше 200 000 гривен.

Забегая наперед, скажу, что схема отъема денег очень примитивная, но в то же время позволяет мошенникам держать жертву на контроле, получать информацию обо всех действиях и намерениях. Например, при сотрудничестве с псевдодонором за несколько дней были выкачаны пара десятков тысяч гривен на карточки ПриватБанка под разными предлогами и обещаниями «деньги вот-вот будут, но только после вот этого платежа», а чуть позже подключились и фейковые работники ПАО КБ «ПриватБанк», дочерние предприятия НБУ, ГФС и многие другие вымышленные персонажи.

ТОВ «Диферанс ЛТД». Крупнейшая сеть кредитных мошенников добавляет компанию.

Диферанс ЛТД – новая фирма, на счета которой перечисляют деньги жертвы давно знакомых кредитных мошенников ТОВ «Майвон Компани», ТОВ «Интер Системз», ТОВ «АСАП.» и др.

 

Сама по себе специфика работы не поменялась, только усовершенствовалась, особенно в плане социальной инженерии. Консультанты набрались наглости, фирмы берут предоплату без каких-либо соглашений. Уровень психологической обработки жертвы

ДП Інстал. Карта Привата заблокирована. Мошенники, имитирующие работу банков и торговых компаний.

Последние несколько месяцев мы получаем жалобы на мошенничество со стороны Дочернего предприятия “Инстал”, принадлежащего латвийской фирме «АНТ Солюшенз».

В отличие от аферистов по махинациям с кредитами и финансовыми ресурсами, те взяли старую схему с “блокировкой карточки” и другими примитивными методами отъема денег у населения.

Для своей преступной деятельности мошенники использовали WebMoney, который недавно запретили в Украине, и теперь им нужно будет искать другой способ приема денег от

ТОВ "Інтер Сістемз" Кредитная пирамида. Весенняя замена юрлиц в крупнейшей мошеннической сети Украины.

Мы неоднократно рассказывали о работе множества лжекредитных компаний, объединенных в сеть, действующую почти по всей территории Украины. Мошенники используют одну и ту же схему, сайты, подписывают с заемщиками договор, не меняющийся на протяжении длительного времени, или вовсе принимают деньги без оформления каких-либо документов.

Речь идет об уже известных ТОВ «АСАП.», ТОВ «Майвон Компани», ТОВ «Иллана» и др., которые весной 2018 года сменило ТОВ «Интер Системз». Жертв мошенничества просим связаться по координатам в конце публикации.

Активно распространяя рекламу в Интернете, мошенники работают через давно знакомый сайт http://rennessans.com/

АЕКИН, АЕКОН. Продажа несуществующих тракторов. Кредитная пирамида. Видео обзор на мошенников. Арест счетов

В этой статье будут описаны механизмы получения дополнительных гарантий возврата денег, обзор на всеукраинскую мошенническую сеть.

Прошлая публикация об этих фирмах вызвала ожидаемый резонанс, и к нам обратилось несколько пострадавших.

Благодаря тому, что люди последовали нашим рекомендациям, начали фиксировать разговоры с мошенниками и подыгрывать им, удалось заполучить неопровержимые доказательства преступной деятельности. Об этом был сделан видео обзор на компании «АЕКІН», «АЕКОН» и один из их видов мошенничества с сельхозтехникой:

Помимо сбора доказательств начались и обращения в полицию. Результат везде разный, по некоторым заявлениям дожидаемся ответа. Но есть и такие очевидные вещи, как

ТОВ «ГОЛДІ ЛТД» мошенничество через онлайн сервис получения кредитов

Еще одна мошенническая “кредитная” компания, схема работы которой отличается от описанных ранее.

Мошенники Голди ЛТД используют несколько сайтов для привлечения клиентов.
Чаще всего это http://lplus.com.ua/ - якобы бесплатный сервис получения кредита (тел. 067 448 23 84; 050 438 23 74; 093 170 23 84).

Несмотря на то, что внимание акцентируется на абсолютном отсутствии оплаты за услуги сервиса (страховок, первых взносов и т.д.), обратившегося клиента сразу просят оплатить 400-500 гривен для проверки кредитной истории.
Такой маневр мошенники делают для отсева проблемных клиентов. Ведь если вы знаете как

Cash Loan. Киев. Недобросовестные посредники или мошенники.

Cash Loan из Киева. Ещё одни нечестные брокеры-посредники по донорам и частным инвесторам.

Ко мне обратилось несколько читателей с просьбой осветить деятельность этой компании и рассказать, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить подвох.

Нашел сайт http://www.cashloan.org.ua/ , при просмотре которого стало понятно, что имеешь дело с нечестными дельцами.

Взгляните на фотографии команды – это лица людей не из Украины, скопированные из

АЕКОН, АЕКИН, кредиты, сельхозтехника, пирамиды, безграмотное мошенничество.

Эти две компании, начавшие действовать не так давно, немного отличаются от других по стилю работы и договору. Иногда выманивают деньги без единой подписанной бумаги. Работают как по классической схеме, так и выманивают предоплату за разные товары, например, автомобили и сельхозтехнику.

О появлении и характерных особенностях работы этих лжекредитных фирм можно выдвинуть несколько версий.

Вернулись старые игроки. Если изучить документы, видим, что они почти идентичны бумагам мошеннических фирм, работавших в ‎2011-2014-х годах. Об этом говорят формулировки, которые я видел в договорах других компаний.

Возможно, старых игроков с компаниями АЕКОН и АЕКІН использует самая крупная действующая сеть, о которой не раз упоминалось на моих ресурсах – это АСАП.,

Онлайн гадалка, ясновидящая, ведунья Наталья, злые грузины-гастролеры, криминал и другая нечисть!

Писать на этом блоге информацию о всяких гадалках я не собирался, но тут ситуация коснулась лично меня. К тому же появилась версия, что гадалка может собирать некоторую информацию о своих клиентах и потом использовать её в целях наживы. Так делают некоторые представители этой «профессии».

28 января я увидел в своей фейсбук ленте прямую трансляцию  некой женщины, которая «втирала дичь» человеку о купленной машине и негативной энергетике, действующей на всю семью. Машину продали с целью избавиться от всех  несчастий, и теперь надо проводить ритуалы.

Послушав эту несуразицу, несвойственную фейсбуку, я оставил комментарий. И тут понеслось… Откуда ни возьмись появился администратор ресурсов этой гадалки - 

Полиция остановила работу мошенников в Черновцах. Американ Інвест, Укрфін Лайт, Сітігруп ЛТД, Капитал Групп, Юніон Грейд.

В конце января в Черновцах прошли задержания и обыски в офисах кредитных мошеннических компаний, принадлежащих к одной организованной преступной группировке.

Пострадавших, а также лиц, располагающих информацией о деятельности упомянутых фирм, настоятельно прошу обратиться в ГУНП в Черновицкой области, или по координатам внизу публикации.

Названия компаний:

ПП «Укрфін Лайт» Код ‎‎41415005

ТОВ «Сітігруп ЛТД» Код ‎‎39680896

ТОВ «Американ Інвест» Код ‎‎40203283

ПП «Капитал Груп» Код ‎‎40872892

ТОВ «Юніон Грейд» Код 40068038

Кредитные вампиры. Брокер Андрей и его напарница Инна, ТОВ «Брок-Инвест Киев»

А как бы вы назвали людей, которые представляются кредитными донорами, а на деле выкачивают из клиента деньги, пока они у него есть?

Ради эксперимента я решил попробовать себя в роли заемщика и обратился на несколько мошеннических сайтов, воспользовавшись фальшивыми данными.

Это были:

Польско-Украинская инвестиционная группа - автомобили в лизинг и кредиты от частного инвестора http://creditinvest.kiev.ua

И давно знакомый сайт Ренессанс http://rennessans.com/ - кредиты на очень выгодных условиях через онлайн-заявки, а в действительности - мошенническая сеть с частой заменой юрлиц.

Когда я начал общение, то сразу заметил – схема работы и ухищрения, как умыкнуть деньги, немного поменялись.

С одной стороны злоумышленники напрочь утратили бдительность, проще говоря -  зажрались от безнаказанности. С другой – научились лучше вводить человека в

ТОВ «Майвон компани», брокер Андрей и кредитные доноры. Неудавшаяся попытка присвоить деньги.

С недавнего времени я начал просить пострадавших от мошенников следовать нескольким правилам, благодаря которым можно быстрее прекратить преступную деятельность и повысить вероятность вернуть деньги. Очень важно не выдать себя и зафиксировать как можно больше обещаний о перечислении денег в определенный срок, процентных ставках и т.п.

Поскольку речь шла об уже обманутых людях, записать удавалось лишь попытки одурачить клиента после первого платежа. Я тоже решил поучаствовать в своей «акции», и с выдуманными данными обратился в несколько мошеннических фирм.

Получились записи, где меня хотят развести на деньги, и под разными предлогами пытаются их выманить.

Многие не понимают, как по доброй воле можно отдавать большие суммы за невыданный кредит и беспрекословно выполнять указания мошенников. После прослушивания моих записей некоторые вещи станут гораздо яснее.

4 первых шага пострадавшим от мошенников.

Наша группа разработала небольшое видеопособие для тех, кто понял, что его одурачили и нужно предпринимать какие-то шаги. Ведь как показывает практика – большая часть пострадавших от кредитных и других афер делают одни и те же ошибки, которые играют на руку мошенникам.

В видеоролике объясняется, что нужно делать для сбора доказательств и подготовки к судебным процессам, полицейским допросам, провокациям аферистов. Если вы захотите противостоять мошенникам, которые уже готовы к разбирательствам с вашей стороны, то лучше всего быть подготовленным.