Кредиты


Список кредитных мошенников Украины

На этом блоге и других наших ресурсах уже много лет публикуются данные мошеннических компаний. Часто они предупреждают потенциальных жертв аферы об опасности и нередко стают источником информации для СМИ, юристов, силовых структур и судов.

Здесь наша группа размещает актуальный список кредитных мошенников, работающих по принципу финансовой пирамиды. Они позиционируют себя с финансовыми компаниями,  прикрываясь выдачей кредитов, займов, автомобилей и сельхозтехники в рассрочку, лизинга, покупки жилья частями и др.

 

Реестр мошенников касается и тех фирм, которые проявили себя с 2013 года.
Некоторые реорганизовались или были поглощены более крупными кредитными аферистами, кто-то (напр. ЧП «Финанс Инвест») был привлечен к уголовной ответственности, но большинство фирм осуществляют мошенническую деятельность по сей день.


В этой публикации более 80 юридических лиц. Наша команда понимает, что это далеко не все мошенники по Украине – новые названия и схемы мы получаем каждую неделю.


ТОВ «ТД ВОЛТ ГРУП»
Код 37772109
м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Кудрі, б. 20Б, приміщення 55
Засновник, керівник: Сидоренко Валентина Сергіївна (02090, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Азербайджанська, б. 8Б, кв. 44)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 14.06.2011 р.

ТОВ «ВЕЙ ТРЕЙД ЛТД»
Код 35083096
м. Київ, Соломянський р-н., вул. Авіаконструктора Антонова, б. 4
Засновник, керівник: Марков Григорій Петрович (07100, Київська обл., м. Славутич, квартал Таллінський, б. 7, кв. 42)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 08.05.2007 р.

ТОВ «Диферанс ЛТД»
Код 32798432
03113, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Дегтярівська, б. 43/5
Засновник, керівник: Ворожбит Володимир Михайлович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. В. Стуса, б. 28А, кв. 37)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 17.12.2003 р.

ПП «Польсько-Українська Інвестиційна Група» (ПП «ПУІГ»)
Код 40668903
79038, м. Львів, вул. В. Стуса, б. 6, офіс 44
Засновник: Філіпчук Михайло Володимирович (43000, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, б. 25, кв. 19)
Керівник: Філіпчук Михайло Володимирович, з 19.07.2016 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 19.07.2016 р.

ПП «Кредитний Донор»
Код 40668772
58000, м. Чернівці, вул. Чорновола, б. 7, офіс 66
Засновник: Філіпчук Михайло Володимирович (43000, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, б. 25, кв. 19)
Керівник: Філіпчук Михайло Володимирович, з 19.07.2016 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 19.07.2016 р.

ПП «Доступні Кредити»
Код 40571521
36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33.
Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р.

ТОВ «Толерант»
Код 34191574
м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Половецька, б. 14А
Засновник, керівник: Климчук Денис Володимирович (м. Київ, Оболонський р-н., проспект Оболонський, б. 40, кв. 38)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.03.2006 р.

ДП «ІНСТАЛ»
Код 41485067
08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, б. 1, офіс 7
Засновник: «АНТ Солюшенз» (м. Рига, вул. Масквас 108/110-50, ЛВ-1003, Латвія)
Кінцевий бенефіціарний власник: Смирнова Наталя Олександрівна (м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 4, кв. 64)
Керівник: Кальний Руслан Сергійович
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 28.07.2017 р.

ТОВ «АЕКІН»
Код 41695152
03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27
Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р.

ТОВ «Інтер Сістемз»
Код 37292902
02002, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Микільсько-Слобідська, б. 2-Б.
Засновник, керівник: Ткаченко Олександра Степанівна (04060, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Орловська, б. 15, кв. 123)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 23.09.2010 р.

ТОВ «Компанія - Кристал»
Код 41408705
01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16
Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р.

ТОВ «Аллюр Компані»
Код 41569047
03127, м. Київ, проспект Глушкова, б. 1
Засновник, керівник: Руденко Людмила Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.09.2017 р.

ПП «Доступні Кредити»
Код 40571521
36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33.
Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р.

ТОВ «Майвон Компані»
Код 35920089
03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б
Засновник, керівник: Дмитренко Сергій Петрович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Василя Стуса, б. 28, кв. 103)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 29.05.2008 р.

ТОВ «Іллана»
Код 41695147
02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, б. 10А
Засновник, керівник: Козак Світлана Валеріївна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 11)
Дата проведення реєстрації в ЄДР – 31.10.2017 р.

ТОВ «АСАП.» (Програми: Голді-Кредит, Аллюр Фінанс)
Код 41658351
01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1
Засновник, керівник: Чекалов Семен Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153)
Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 11.10.2017 р.

ТОВ «АЕКОН»
Код 41662373
04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63.
Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153)
Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р.

ТОВ «Сіті Оптіма»
Код  41103853
02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52.
Засновник: Пімєнов Олександр Сергійович (адреса: 70053, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Дружелюбівка, вул. Олімпійська, 2)
Керівник: Пімєнов Олександр Сергійович
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2017 р.

ТОВ «Тейрон»
Код 41343465
04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А
Засновник, керівник: Шевченко Володимир Степанович (адреса: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с. Піщане, вул. Леніна, б. 2, кв. 10)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 18.05.2017 р.

ТОВ «Голді ЛТД»
Код 41408698
01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18
Засновник, керівник: Корбут Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Тополєва, б. 5Д, кв. 102)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 20.06.2017 р.

ПП «Укрфін Лайт»
Код 41415005
58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11
Засновник, керівник: Рязанова Катерина Юріївна (адреса: 58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Салтикова-Щедріна, б. 25, кв. 3).
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 23.06.2017 р.

ТОВ «Мондо АВК»
Код 37624206
25014, м. Кропивницький, проспект Інженерів, б. 10
Засновник: Кіблик Світлана Вікторівна (адреса: 25020, м. Кропивницький, Кіровський р-н., вул. Краснопресненська, б. 1А).
Керівник, підписант: Кіблик Світлана Вікторівна, з 15.04.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 06.04.2011 р.

ТОВ «Арлісс»
Код 39711672
04070, м. Київ, вул. Ігоревська, б. 12Б
Засновник, керівник: Гергелевич Оксана Юріївна (адреса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Куйбишева, б. 6)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 25.03.2015 р.

ТОВ «Нікітон»
Код 37662896
21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118
Засновник: Гаузов Ярослав Володимирович (адреса: 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н., с. Безбородьки, вул. Леніна, б. 7)
Керівник, підписант: Гаузов Ярослав Володимирович, з 21.03.2017 року.
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 29.08.2012 р.

ПП «Брок – Інвест Київ»
Код 41071350
73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18
Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19)
Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р.

ПП «Дам Гроші»
Код 40571453
61000, м. Харків, вул. Щорса, б. 8А, офіс 433
Засновник: Ткачук Валерій Вікторович (адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, б. 13, кв. 8)
Керівник: Ткачук Валерій Вікторович, з 16.06.2016
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.06.2016 р.

ПП «Кредитний Гаманець»
Код 41071455
43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6
Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19)
Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р.

ПП «Інтера-С»
Код 41029953
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411
Засновник, керівник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)
Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р.

ПП «Солді-М»
Код 41030005
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411
Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)
Керівник: Березовська Майя Вікторівна
Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р.

ТОВ «Проспера-А.В.»
Код 39220227
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 20.05.2014 р.
Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська     обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка).
Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року.

ТОВ «Вітлен»
Код 38445333
21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32
Засновники: Бурдюг Олена Миколаївна (адреса: 21027, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, б. 71, кв. 52);
Самбірська Віталія Сергіївна (адреса: 21030, м. Вінниця, вул. Келецька, б. 87, кв. 39).
Керівник, підписант - Бурдюг Олена Миколаївна, з 18.10.2012 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.10.2012 р.

ПП «Реферті»
Код 40394964
21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 04.04.2016 р.
Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)
Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 04.04.2016 року.

ПП «Інком-Б.С.»
Код 39228053
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.05.2014 р.
Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська     обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка).
Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року.

ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»
Код 37898528
21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38
Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.11.2011 р.

ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»
Код 37979554
21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38
Засновник – ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»;
Кінцевий бенефіціарний власник - Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.11.2011 р.

ТОВ «Український Прогрес»
Код 35902500
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2008 р.

 ДП «Альфа Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код  35902516
21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 30.05.2008 р.

 ДП «Бета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36310438
21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.12.2008 р.

 ДП «Омега Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36604283
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.

 ДП «Дельта Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36604346
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.

 ДП «Гама Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код  36548088
21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.07.2009 р.

 ДП «Зета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36604311
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.


ТОВ «Гарант-Плюс»
Код  38299280
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Воронюк Олексій Миколайович (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, б. 84, кв. 72)
Керівник – Хоміщук Євген Юрійович, з 09.07.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.07.2012 р.

ТОВ «Гарант-Плюс-Інформ»
Код 38361924
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Воронюк Олеся Анатоліївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Академіка Образцова, б. 92)
Керівник – Воронюк Олеся Анатоліївна, з 11.10.2012 року
Підписант – Штапура Станіслав Анатолійович, з 05.09.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2012 р.

ТОВ «Юнікредіт Групп»
Код 39102604
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Багатський Андрій Євгенович (адреса: 49000, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Янтарна, б. 40, кв. 49)
Керівник – Багатський Андрій Євгенович, з 18.02.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р.

 ТОВ «Юнікредіт-Інформ»
Код 39102735
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Малюченко Любов Сергіївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Образцова, б. 92)
Керівник – Малюченко Любов Сергіївна, з 18.02.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р.


ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.»  - діюча назва.
ПП «МІЖНАРОДНА ЕКАНОМИКО ПРАВОВА СЛУЖБА»,
ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНЄСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»;
ПП «МІЖНАРОДНА. ІНВЄСТИЦІЙНА. КОМПАНІЯ.»  - найменування цієї ж організації, які використовувались до 2016 року.
Код 39869293
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, б. 41Д, офіс 12
Засновник – Нікулін Андрій Юрійович (адреса: 86106, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., вул. 301-ї Донецької Дивізії, б. 6, кв. 9)
Керівник, підписант – Нікулін Андрій Юрійович, з 09.09.2015 року
 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.07.2015 р.

 ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.»
Код 41172911
01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, б. 1/27, офіс 304/1
Засновник: Луганцева Наталія Сергіївна (адреса: 86130, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., площа Грибиниченка, б. 1, кв. 60)
Керівник – Луганцева Наталія Сергіївна
 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.02.2017 р.

ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.»
Код 39807263
01103, м. Київ, Залізничне шосе, б. 21
Засновник: Присяжна Наталія Іванівна (адреса: 83095, Донецька обл., Великоновосілківський р-н., с. Воскресенка, вул. Серьогіна, б. 3)
Керівник, підписант: Присяжна Наталія Іванівна, з 15.05.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 28.05.2015 р.

ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» співпрацюють зі страховими компаніями:

ТзДВ «Страхова компанія «Промінвест» (до 2013 року називалась ТзДВ «Страхова компанія «Укркомстрах»)
Код 35428561
03680, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4
Засновники:
ТОВ «Астра+Інвест», код 37617199, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Підлісна, б. 1, офіс 10;
Каменський Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Щербакова, б. 57-А, кв. 18);
Година Олександр Олексійович (адреса: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, провулок Ломаний, 1).
Кінцеві бенефіціарні власники:
Вакаренко Олександр Сергійович (03169, м. Київ, вул. Набережна, 3);
Сагіров Сергій Сергійович (87142, Донецька обл., Волноваський р-н., с. Чермалик, вул. Кірова, б. 28).
Керівник, підписант: Каменський Роман Володимирович, з 20.08.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.09.2007 р.

ПАТ «Страхова компанія «Мир»
Код 19209435
04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, б. 5, офіс 880
Власник істотної участі:
Бабко Володимир Леонідович (м. Київ, проспект Оболонський, б. 5А, кв. 152);
Виноградов Костянтин Веніамінович (м. Київ, вул. Новаторів, б. 22-А, кв. 72).
Керівник, підписант: Бабко Володимир Леонідович.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2003 р.

ТОВ «Актив Київ»
Код 40889321
04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12
Засновник: Михайлюк Сергій Миколайович (адреса: 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Звенигородка, пров. Космонавтів, б. 2-А);
Смолярчук Андрій Васильович (адреса: 03037, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Освіти, б. 6А)
Керівник: Михайлюк Сергій Миколайович, з 11.10.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2016 р.
     
2016 рік:

ТОВ «Маестро Експерт»
код 40171791
04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12
Засновник: Дорошенко Микола Миколайович (адреса: 19052, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Таганча)
Керівник – Дорошенко Микола Миколайович
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 10.12.2015 р.

 ТОВ «Шайні Експерт»
Код 40174876
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А
Засновник: Гуз Олександр Олександрович (адреса: 02232, м. Київ, ,Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 198)
Керівник: Бузюмов Михайло Михайлович, з 13.01.2016
 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 14.12.2015 р.

 ТОВ «Старс Тревел»
 код 38018957
02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 4
Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229)
Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 08.09.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.01.2012 р.

 ТОВ «Глобал-Альянс»
 код 33968910
40004, м. Суми, вул. Супруна, б. 15
Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229);
ТОВ «Віп Експрес» код 36816346, адреса: 61060, м. Харків, Фрунзенський р-н., проспект Московський, б. 142
Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 13.05.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 07.12.2005 р.

 ТОВ «Престо.»
 код 40271259
69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, б. 48
Засновники: Гордієнко Леся Василівна (адреса: 40004, м. Суми, Ковпаківський р-н., вул. Комунарів, б. 17);
Сельський Ігор Данилович (адреса: 48700, Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, вул. Підлісна, б. 49)
Керівник – Гордієнко Олеся Василівна, з 08.08.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.02.2016 р.

2015 рік:

ПП «Рекордфін»
код 39415074
01001, м. Київ, вул. Прорізна, б. 9
Засновник: Мартощук Людмила Олексіївна (адреса: 72355, Київська обл.,Баришівський р-н., с. Семенівка)
Керівник: Мартощук Людмила Олексіївна, з 29.09.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р.

ПП «Сучасне Співробітництво»
 код 39407550
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73
Засновник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна (адреса: 52209, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Дзержинського, б. 7, кв. 72)
Керівник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна, з 24.09.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.09.2014 р.

ПП «Депозитгруп»
 код 39412911
03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А
Засновник: Кондратюк Валерій Петрович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Краснодарська, б. 47/1, кв. 79)
Керівник: Кондратюк Валерій Петрович, з 26.09.2014
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р.

ПП «Енергетична Стратегія»
 код 39413035
03127, м. Київ, вул. Сечінова, б. 7
Засновник: Войтович Тетяна Леонідівні (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Леніна, б. 1-В, кв. 17)
Керівник: Войтович Тетяна Леонідівна, з 26.09.2014 року
Підписант: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 17.04.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р.

ПП «Кладінфо»
 код 39415163
04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10
Засновник, керівник – Ігнатенко Роман Анатолійович (адреса: 08410, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Вовчків, вул. Переяславська, б. 19)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р.

ПП «Фінсектор»
код 39401784
03191, м. Київ, вул. Лятошинського, б. 14-А
Засновник: Кондратюк Олена Олексіївна (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, б. 1-В, кв. 17)
Керівник: Кондратюк Олена Олексіївна
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.09.2014 р.


ПП «Саті Плюс»
 код 39777796
03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 54
Засновник: Крюкова Анна Геннадіївна (адреса: 03110, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Клінічна, б. 1)
Керівник: Крюкова Анна Геннадіївна, з 05.05.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р.

 ПП «Футур Фінанс»
код 39777492
03065, м. Київ, вул. Космонавта Комарова, б. 42
Засновник: Товстопят Олександр Миколайович (адреса: 37320, Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Великі Будища)
Керівник: Товстопят Олександр Миколайович, з 05.05.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р.

ТОВ «Преміум Стар Стандарт»
 код 39910342
03057, м. Київ, вул. Довженка, б. 3
Засновник, керівник: Павленко Світлана Вікторівна (адреса: 37630, Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Зуївці)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2015 р.

ТОВ «Бондс»
 код 39938347
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А
Засновник, керівник: Чикишева Марія Сергіївна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р.

ТОВ «Секьюрітіс»
код 39938462
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А
Засновник, керівник: Чикишев Юрій Сергійович (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р.

ТОВ «Ріквеза Кепітал»
 код 38648563
02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 4-А
Засновник: Кудусов Февзі Едемович (адреса: АР Крим, Сімферопольський р-н., с. Фонтани, вул. Теплична, 39)
Керівник: Кудусов Февзі Едемович, з 21.06.2017
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.03.2013 р.

ПП «Євроінвест Фінанс»
 код 39780678
04123, м. Київ, вул. Олександра Бестужева, б. 36
Засновник: Тютюнник Юлія Олександрівна (адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18)
Керівник: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 10.10.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.05.2015 р.

2013-2014 рік:

ПП «Славія Люкс»
 код 39039847
03150, м. Київ, вул. Літня, б. 25
Засновник: Сухачов Олег Володимирович (адреса: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кронштадська, б. 18)
Керівник: Сухачов Олег Володимирович, з 08.06.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

ПП «Лав Ласс»
 код 39039632
02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20
Засновник, керівник: Діденко Жанна Петрівна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 20, кв. 217)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

ПП «Салюр»
 код 39217738
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73.
Засновник: Салогуб Руслан Васильович (адреса: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. Андрушки, вул. Закутенка, б. 7)
Керівник: Салогуб Руслан Васильович, з 11.04.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.05.2014 р.

ТОВ «Правнік»
 код 32959250
03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А
Засновник: Нелюбова Тетяна Олександрівна (адреса: 02166, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Лісовий, б. 11, кв. 222)
Керівник: Нелюбова Тетяна Олександрівна, з 11.03.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.05.2004 р.

ТОВ «Ніван Люкс»
 код 16402924
03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А
Засновники: ПП «СУПЕР-К», код 30115160, адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18;
Леоненко Ілля Вікторович, адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10
Керівник: Леоненко Ілля Вікторович, з 26.11.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.04.1994 р.

ПП «Зедос»
 код 39040365
03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 39
Засновник: ПП «Діадіма», код 37432124, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Бориспільська, б. 9, корпус 57, кімната 65.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16.
Керівник: Лукаш Сергій Геннадійович, з 11.03.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

ПП «Грессток»
 код 39211694
04053, м. Київ, вул. Воровського, б. 4
Засновник: Гошук Яна Юріївна (адреса: 07330, .Київська обл., Вишгородський р-н., смт. Димер, вул. Бударіна, б. 8, кв. 2)
Керівник: Чопур Бедреттін – з 18.04.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 13.05.2014 р.

ПП «Фінвесткор»
 код 39199316
04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А
Засновник: Йорур Мурат (адреса: 03110, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Головка, б. 25, кв. 68)
Керівник: Йорур Мурат, з 09.06.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.04.2014 р.

ПП «Шансор»
 код 39221477
04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А
Засновник: Шпак Станіслав Ігорович (адреса: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., смт. Нова Прага, вул. Червоноармійська, б. 65, кв. 1)
Керівник: Шпак Станіслав Ігорович, з 21.05.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2014 р.

ТОВ «Лексворд»
 код 36867441
03150, м. Київ, вул. Ярославська, б. 4-Б
Засновник: Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16.
Керівник: Медведок Анна Миколаївна, з 01.10.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2010 р.

ПП «Діадіма»
 код 37432124
02068, м. Київ, проспект Петра Григоренка, б. 1Б, кімната 2
Засновники: Журін Олександр Олександрович (адреса: 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Стовпяги, вул. Дружби, б. 4);
Козак Андрій Валерійович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Баумана, б. 20А, кв. 97)
Керівник: Русєєв Станіслав Володимирович, з 24.02.2016 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.11.2010 р.

ПП «РОККОС»
 код 39040056
87509, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Заозерна, б. 3
Засновник: ТОВ «КІНОПРОЕКТБУД», код 33602456, адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Підгірна/Татарська, б. 3/7.
Керівник: Ващенко Олександр Олександрович, з 26.09.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.

ПП «Лаєніндустрі»
 код 39259537
02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20
Засновник: Леоненко Ілля Вікторович (адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10)
Керівник – Леоненко Ілля Вікторович, з 05.06.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р.

ПП «Медвар»
 код 39259076
02089, м. Київ, вул. Радистів, б. 38
Засновник, керівник: Медведок Анна Миколаївна (адреса: 04607, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р.

ТОВ «Сіті-Оптіма» - ПП «Медвар» співпрацювали зі страховою компанією:
 ТзДВ «Страхова компанія «Традо» (назву змінено на ТзДВ «Страхова компанія «Крок»)
 код 38799866
03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4
Засновники:
ТОВ «Традо», код 38705694;
Каменський Володимир Петрович (01034, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Володимирська, б. 51-53, кв. 62);
Гонтар Олена Валеріївна (86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Маковського, б. 10, кв. 1).
Керівник: Каменський Володимир Петрович, з 09.09.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.06.2013 р.


ТОВ «Кредо-Центр»
Код 38213245
02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 903
Засновники:
ТОВ «БІЗНЕС СІТІ ГРУП», код 38497863, адреса: 02660, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 921.
Власник істотної участі: Оніщенко Тетяна Дмитрівна (м. Київ, Харківське шосе, б. 158, кв. 326);
Омельчук Людмила Михайлівна (м. Київ, проспект Науки, б. 16А, кв. 33)
Керівник: Луценко Роман Олександрович.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2012 р.

ТОВ «Квота 2012»
Код 38377981
36039, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 27, кімната 35.
Засновник: Дудко Олександр Феодосійович (адреса: 69054, м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., вул. Гончарова, б. 48А)
Керівник, підписант – Дудко Олександр Феодосійович, з 26.12.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.09.2012 р.

ПП «Транснаціональний капітал «ТНК»
Код  38326167
79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, б. 176, кв. 313
Засновник: Мноян Олександр Каренович (адреса: 79039, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Яцкова, б. 18, кв. 5)
Керівник, підписант – Мноян Олександр Каренович, з 01.08.2012 року.
 Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2012 р.

 ПП «Фінанс Інвест»
Код 39268206
79041, м. Львів, вул. Городоцька, б. 225
Засновник, керівник: Яцун Ростислав Олегович (адреса: 79054, м. Львів, Залізничний р-н., вул. Любінська, б. 90, кв. 46)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.06.2014 р.






3 комментария:

  1. Здравствуйте! Я нашла кредитного донора вот через этот сайт: https://fincred.org Мне пришло письмо что я 100% получу деньги. Потом посмотрела ваше видимо и скорее всего это мошенники. Хотя в ваших списка этот сайт не нашла. Можете его проверить?

    ОтветитьУдалить
  2. Добрый день!
    Кто знает об этих двух организациях что либо или обращался,напишите пожалуйста был ли результат?В вышенаписанной статье про них ничего не нашла
    1.https://www.expert-credit.com.ua/
    2.http://www.finansovaya-pomoshch.kh.ua/?gclid=CjwKCAiAi4fwBRBxEiwAEO8_Htu_fOx9lMCqA4klD7xxtPaBK3_fMbLXiZxRmZZXkqahpgmQeTqdXBoCEJoQAvD_BwE

    ОтветитьУдалить
  3. Самый мошеннический Банк Украины,который заправляет всеми мошенниками Украины это Приватбанк.

    ОтветитьУдалить