Кримінальні провадження та загроза потрапити до СІЗО не завадили продовженню злочинної діяльності найбільшої кредитної шахрайської мережі в Україні.
Наразі працюють ТОВ “Неймеген” та ТОВ “Амерсфорт”, які прийшли на зміну ТОВ «Градвіль», ТОВ «Аква Велет», ТОВ «Олдер Трейд», ТОВ “ТД ВОЛТ ГРУП”, згадуваним у минулій публікації.
Дуже важливий момент, про
який слід сказати на початку - це наявність досудового розслідування та
реальних фігурантів, підозрюваних у шахрайстві, вчиненому в особливо великих
розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Справою займається Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Декому з фігурантів вже вручені постанови про підозру, судом було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
З наведених в судовому
рішенні goo.gl/mFrsxQ статей можна зробити висновок, що