Кредитные мошенники. Зима 2019. Названия, сайты, контакты, описание афер. Поиск жертв.

К середине января 2019 года мошенников закроется новогодний сезон и начнется подготовка к весне. Основной целью станут жители сёл, в частности фермеры, которые хотят купить сельхозтехнику от производителя или официального дилера, дизельное топливо, удобрения, посевной материал, системы энергосбережения и многое другое, что стоит больших денег и будет пользоваться спросом.

Этот материал о мошеннических фирмах, действовавших в конце 2018 года и продолжающих работать в 2019-м. По нашему мнению, к весне названия фирм опять сменятся.

Также конец 2018 года порадовал нас несколькими решениями судов по возврату присвоенных денег, ссылки на которые будут опубликованы здесь.

Начнем с самых крупных. 

Это компании ТОВ «Аква Велет», ТОВ «Олдер Трейд», ТОВ «ТД ВОЛТ ГРУП», ТОВ «ВЕЙ ТРЕЙД ЛТД», которые пришли на смену ТОВ «Интер Системз», ТОВ «АСАП.», ТОВ «Диферанс ЛТД», ТОВ «Толерант». О них мы не раз писали и делали видео.

Сайт Л.Плюс  L.Plus  lplus.com.ua

За последние полгода стал популярным среди тех, кому нужен кредит или деньги в долг. Много рекламы, и на него отправляют посредники.

Сайт ЛайтКредит  lkredit.com.ua

Достаточно популярный сайт, замаскированный под посредников. Оттуда активно сливаются данные в разные мошеннические структуры в зависимости от цели кредита.

Money2you  money2you.com.ua

Сайт неоднократно замечался в сотрудничестве с кредитными мошенниками, также передает персональные данные людей кредитным аферистам, а его структура напоминает оформление сайта микрокредитной компании Moneyveo.

Кредит поток   credit-potok.com

Еще один сайт, активно используемый кредитными мошенниками.

Финкред  fincred.org

Cайт вообще принадлежит россиянам, хотя, скорее всего, это маскировка. Заявки на кредит также передаются крупным мошенническим сетям.

 Сайт КредитОК   creditok.com.ua 

Я уверен, что данной мошеннической группировкой открыты и тематические ресурсы по продаже разных товаров, включая автомобили и сельхозтехнику. Если вы располагаете информацией о таких сайтах или объявлениях, обязательно сообщите нам по координатам внизу статьи.

Эта организованная преступная группировка работает преимущественно онлайн. Офисы находятся в основном в городах, где есть коррумпированные связи с полицией и другими правоохранительными органами. Например, в декабре  активно начали работать старые офисы в Луцке и Одессе, а местные полицейские взяли сторону мошенников, обвиняя в потере денег самих пострадавших.

Схема обмана осталась без особых изменений. Существенно повысился уровень психологической обработки жертвы, сбора информации о человеке, анонимность, что сопровождается довольно частой сменой фирм и платежных реквизитов. Как и раньше, после оставленной на сайте заявки идет первичный созвон с человеком, и после общения мошенники принимают решение. Если позвонили и сказали, что кредит одобрен, то скоро перейдут к вымогательству первого платежа под видом страховки, комиссии или «депозитного» взноса для подтверждения платежеспособности.

Когда к нам обращаются люди, которые потеряли 1-2 тысячи гривен и вовремя раскусили подвох, можно считать, что им повезло, так как именно эта организованная преступная мошенническая группировка в состоянии выманивать сотни тысяч гривен. Перед жертвой разыгрывают целое театральное представление и держат человека под полным контролем, особенно когда тот в состоянии отчаяния, нуждается в помощи, или у него срывается сделка по покупке автомобиля или недвижимости.

Договоры подписываются редко. Помимо стандартных ошибок и пирамиды, в  последнее время работники кредитных лохотронов даже забывали компанию, с которой нужно было подписывать бумаги. Например, жертва заключала сделку с ТОВ «Аква Велет», а деньги платила на счет ТОВ «Олдер Трейд».

Оставляем названия компаний и номера счетов в банках, известные номера телефонов. Пострадавших от действий этих и других фирм просим срочно связаться с нами по координатам внизу.

ТОВ «ОЛДЕР ТРЕЙД»

Код 39938808

м. Київ, вул. Кіквідзе, б. 18-А

Засновник, керівник: Уніченко Олександр

ТОВ «АКВА ВЕЛЕТ»

Код 40218331

м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 52, корпус Д, офіс 107

Засновник: Ярмола Олена Керівник: Мазур Яна

Розрахункові рахунки:

р/р 26003300469794 МФО 322669 АТ «ОщадБанк»

р/р 26007700453253 МФО 380838 ПАТ КБ «Правекс-Банк»

ТОВ «ТД ВОЛТ ГРУП»

Код 37772109

м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Кудрі, б. 20Б, приміщення 55

Засновник, керівник: Сидоренко Валентина

Розрахункові рахунки:

р/р 26004010033841 МФО 307770 АТ «А-Банк»

Тел. 096 133 67 22 ,  066 651 17 70

E mail:  mega.credituem@ukr.net

ТОВ «ВЕЙ ТРЕЙД ЛТД»

Код 35083096

м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Авіаконструктора Антонова, б. 4

Засновник, керівник: Марков Григорій

Розрахункові рахунки:

р/р 26008013067022 МФО 320627 АТ ”СберБанк”

Тел. 097 151 09 75 , 073 308 17 65 , 068 900 74 18

Уже традиционно оставляем свежие координаты других мошенников, которые с площадок объявлений предлагают кредиты, рефинансирование, работу с черным списком и пр.:

Вася Сусленко

suslenko2020@gmail.com

тел. +380968320629 ,  +380996568413

Принимает деньги на карточку 4119 9790 0381 6393  АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Он же Дмитрий Кравченко.

kredit455@gmail.com  Тел 068-8251104

С этих электронных адресов тоже предлагают помочь с получением кредита:

help-zaim@ukr.net

securebtc@mail.ru

curadebtfinance@gmail.com

pomsch.vkreditov@list.ru

maxfedin0907@ukr.net

samsung656@ukr.net

+380990593287

kutina_anna111@mail.ru  - предлагают кредиты от 1000 до 150 000 грн.

viktoria22081993@gmail.com –  предлагают помощь с кредитами с любой кредитной историей.

+380989416526 – предложение займов

+380506498488 – предлагают дать в долг 500 000 грн. под покупку авто

Мошенническая группа, которая представляется кредитными донорами, брокерами, инвесторами. Деньги берут преимущественно на телефон, присылают персональные данные посторонних людей, выдавая их за кредиторов или доноров.

Работают через сайты:

ОК Кредит  http://okcredit.in.ua/

Польсько-Українська інвестиційна група  http://brokinvest.com.ua/

Доступні Кредити http://dostupnicredity.com.ua/

Дам Гроші https://damgroshi.com.ua/

 

Во всех приведенных случаях есть пока один знакомый нам действенный способ вернуть деньги или повысить вероятность такого возврата. Это судебный иск и заявление о его обеспечении. Если вам повезет, и мошенники не сменят счета и реквизиты, то получить решение об аресте денег можно за несколько дней.

Как такое заявление составить, смотрите в моем материале «Забезпечення позову. Цивільний процес. ЦПК 2018. Зустрічне забезпечення. Зразок. Огляд» https://youtu.be/eMyym6IgTGs

Ссылки на решения судов:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78901797

https://goo.gl/6iKrTY

https://goo.gl/MykGzo

Наши координаты:

Электронная почта kred.vredit@gmail.com

Телефоны: (068)189 92 85,  (073)075 30 49

Facebook  https://www.facebook.com/bogdan.khaustov

Канал на YouTube https://www.youtube.com/user/BogdanKhaustov

Богдан Хаустов и Правовая группа "Лекс"