В
конце января в Черновцах прошли задержания и обыски в офисах кредитных мошеннических компаний, принадлежащих к одной организованной преступной
группировке.
Пострадавших,
а также лиц, располагающих информацией о деятельности упомянутых фирм,
настоятельно прошу обратиться в ГУНП в Черновицкой области, или по координатам
внизу публикации.
Названия
компаний:
ПП
«Укрфін Лайт» Код 41415005
ТОВ
«Сітігруп ЛТД» Код 39680896
ТОВ
«Американ Інвест» Код 40203283
ПП
«Капитал Груп» Код 40872892
ТОВ «Юніон Грейд» Код 40068038
Названия с
грамматическими ошибками, некоторые из них ассоциируются с финансами, возможно,
в них угадываются знакомые ранее компании. Это сделано специально, чтобы
фирмы-лохотроны было тяжело найти и легко попутать с честными компаниями,
занимающимися законным бизнесом.
Как
пример можно привести заглавную страницу сайта ТОВ «КУА «Капітал Груп». Очевидно,
что туда звонили многие разгневанные пострадавшие, и как следствие эта компания
была вынуждена на главной странице писать о том, что они не мошенники, кредитов
не дают и к «Капитал Группу» отношения не имеют.
Стоит
отметить, что информация о мошенниках написана шрифтом больше, чем основные
данные об этой компании, а значит, звонков было много.
По
схеме всё так же, как и у классических кредитных мошенников.
Через
местные газеты, рекламу, расклейку на столбах, объявления в Интернете
предлагались выгодные кредиты на большие суммы, под низкий процент, доступные
даже для тех, кто состоит в черном списке банков.
После
передачи персональных данных, через короткий промежуток времени жертве сообщали
о положительном решении по заявке на кредит.
Далее
находилась причина, которая использовалась для выманивания первой суммы.
Например, подтвердить платежеспособность, положить деньги на временный депозит,
оплатить комиссию.
Вместо
кредитного договора «впаривали» совсем другую бумагу, которая не имела
юридической силы и была создана как возможность временно уйти от криминала. Как
видите – не вышло.
Сейчас
необходимо в короткий срок найти и опросить как можно большее количество жертв ЧП «Укрфин Лайт», ООО «Ситигрупп ЛТД», ООО «Американ Инвест», ЧП «Капитал Групп», ООО «Юнион Грейд». Такие действия помогут собрать доказательства вины
аферистов, установить новые факты, которые станут гарантией скорейшей отправки
этой организованной преступной группы за решетку.
Регистрационные
данные мошенников:
ТОВ «Американ Інвест»
Код 40203283
58022, м. Чернівці, вул. Головна, б. 101, офіс 2
Засновник: Лукашова Ольга Володимирівна (58003, м. Чернівці, Першотравневий
район, вул. Кобилиці Лук’яна, б. 69, кв. 1)
Керівник: Лукашова Ольга Володимирівна, з 25.12.2015 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи:
29.12.2015 р.
Тел. 097-441-52-10
ПП «Укрфін Лайт»
Код 41415005
58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11
Засновник, керівник: Рязанова Катерина Юріївна (адреса: 58000, м. Чернівці,
Першотравневий р-н., вул. Салтикова-Щедріна, б. 25, кв. 3).
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 23.06.2017 р.
ТОВ «Сітігруп ЛТД»
Код 39680896
58008, м. Чернівці, вул. Шолом Алейхема, б. 9, офіс 2.
Засновник: Королек Іван Миколайович (58023, м. Чернівці, Першотравневий
р-н., вул. Авангардна, б. 45, кв. 57)
Керівник - Королек Іван Миколайович, з 04.03.2015 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи:
06.03.2015 р.
Тел. 066-356-16-73, 068-095-39-06
ПП «Капитал Груп»
Код 40872892
58023, м. Чернівці, вул. Руська, б. 245А
Засновник: Дам’ян Тетяна Георгіївна (60400,
Чернівецька обл., Глибоцький р-н., смт Глибока, вул. Чайкіної, б. 30А)
Керівник – Дам’ян Тетяна Георгіївна, з 04.10.2016
р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи:
04.10.2016 р.
Тел.
+38037-290-20-90
ТОВ «Юніон Грейд»
Код 40068038
58032, м. Чернівці, вул. Ентузіастів, б. 3, офіс 48.
Засновник: Нягу Оксана Василівна (58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н.,
вул. Барбюса Анрі, б. 6)
Керівник – Нягу Оксана Василівна, з 08.10.2015 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи:
15.10.2015 р.
Тел. 066-570-71-62
Координаты
для помощи в оформлении заявлений и получения дополнительной информации:
Телефоны: (068) 189-92-85, (073) 075-30-49
Подписывайтесь
на канал YouTube:
Также
оставляю номер телефона представителя Национальной полиции, который занимается
делом ПП «Укрфін Лайт», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Американ Інвест», ПП «Капитал
Груп», ТОВ
«Юніон Грейд»: +380997170974.
Заявления
и новые данные в этом деле будут направляться в ГУПН в Черновицкой области.
P.S.
Пока готовился материал, начали поступать сообщения о мошенниках из прошлой
публикации - «Кредитные вампиры».
Появились
новые данные и телефоны:
0968266716
– номер кредитного донора, представляется Викой или Инной;
0974548680
– представляется юристом, нотариусом или представителем кредитора.
По
этим махинаторам также собираем пострадавших, детальнее об этом - в указанной публикации по ссылке: http://lex-ua-lex.blogspot.com/2018/02/upiri.html
Интересные
материалы:
АСАП.
– кредитная пирамида с чувством юмора
Польско-Украинская
инвестиционная группа. Международный кредит через пополнение телефона http://lex-ua-lex.blogspot.com/2017/11/ukrpolin.html
4
шага пострадавшим от мошенников. Расторжение договора. Часть 1.
Первые
шаги пострадавших от мошенников. Заявление на возврат денег. Часть 2
Этот комментарий был удален администратором блога.
ОтветитьУдалить