ТОВ «Диферанс ЛТД». Крупнейшая сеть кредитных мошенников добавляет компанию.

Диферанс ЛТД – новая фирма, на счета которой перечисляют деньги жертвы давно знакомых кредитных мошенников ТОВ «Майвон Компани», ТОВ «Интер Системз», ТОВ «АСАП.» и др.

 

Сама по себе специфика работы не поменялась, только усовершенствовалась, особенно в плане социальной инженерии. Консультанты набрались наглости, фирмы берут предоплату без каких-либо соглашений. Уровень психологической обработки жертвы

ДП Інстал. Карта Привата заблокирована. Мошенники, имитирующие работу банков и торговых компаний.

Последние несколько месяцев мы получаем жалобы на мошенничество со стороны Дочернего предприятия “Инстал”, принадлежащего латвийской фирме «АНТ Солюшенз».

В отличие от аферистов по махинациям с кредитами и финансовыми ресурсами, те взяли старую схему с “блокировкой карточки” и другими примитивными методами отъема денег у населения.

Для своей преступной деятельности мошенники использовали WebMoney, который недавно запретили в Украине, и теперь им нужно будет искать другой способ приема денег от

ТОВ "Інтер Сістемз" Кредитная пирамида. Весенняя замена юрлиц в крупнейшей мошеннической сети Украины.

Мы неоднократно рассказывали о работе множества лжекредитных компаний, объединенных в сеть, действующую почти по всей территории Украины. Мошенники используют одну и ту же схему, сайты, подписывают с заемщиками договор, не меняющийся на протяжении длительного времени, или вовсе принимают деньги без оформления каких-либо документов.

Речь идет об уже известных ТОВ «АСАП.», ТОВ «Майвон Компани», ТОВ «Иллана» и др., которые весной 2018 года сменило ТОВ «Интер Системз». Жертв мошенничества просим связаться по координатам в конце публикации.

Активно распространяя рекламу в Интернете, мошенники работают через давно знакомый сайт http://rennessans.com/

АЕКИН, АЕКОН. Продажа несуществующих тракторов. Кредитная пирамида. Видео обзор на мошенников. Арест счетов

В этой статье будут описаны механизмы получения дополнительных гарантий возврата денег, обзор на всеукраинскую мошенническую сеть.

Прошлая публикация об этих фирмах вызвала ожидаемый резонанс, и к нам обратилось несколько пострадавших.

Благодаря тому, что люди последовали нашим рекомендациям, начали фиксировать разговоры с мошенниками и подыгрывать им, удалось заполучить неопровержимые доказательства преступной деятельности. Об этом был сделан видео обзор на компании «АЕКІН», «АЕКОН» и один из их видов мошенничества с сельхозтехникой:

Помимо сбора доказательств начались и обращения в полицию. Результат везде разный, по некоторым заявлениям дожидаемся ответа. Но есть и такие очевидные вещи, как

ТОВ «ГОЛДІ ЛТД» мошенничество через онлайн сервис получения кредитов

Еще одна мошенническая “кредитная” компания, схема работы которой отличается от описанных ранее.

Мошенники Голди ЛТД используют несколько сайтов для привлечения клиентов.
Чаще всего это http://lplus.com.ua/ - якобы бесплатный сервис получения кредита (тел. 067 448 23 84; 050 438 23 74; 093 170 23 84).

Несмотря на то, что внимание акцентируется на абсолютном отсутствии оплаты за услуги сервиса (страховок, первых взносов и т.д.), обратившегося клиента сразу просят оплатить 400-500 гривен для проверки кредитной истории.
Такой маневр мошенники делают для отсева проблемных клиентов. Ведь если вы знаете как

Cash Loan. Киев. Недобросовестные посредники или мошенники.

Cash Loan из Киева. Ещё одни нечестные брокеры-посредники по донорам и частным инвесторам.

Ко мне обратилось несколько читателей с просьбой осветить деятельность этой компании и рассказать, на что стоит обратить внимание, чтобы вовремя выявить подвох.

Нашел сайт http://www.cashloan.org.ua/ , при просмотре которого стало понятно, что имеешь дело с нечестными дельцами.

Взгляните на фотографии команды – это лица людей не из Украины, скопированные из

АЕКОН, АЕКИН, кредиты, сельхозтехника, пирамиды, безграмотное мошенничество.

Эти две компании, начавшие действовать не так давно, немного отличаются от других по стилю работы и договору. Иногда выманивают деньги без единой подписанной бумаги. Работают как по классической схеме, так и выманивают предоплату за разные товары, например, автомобили и сельхозтехнику.

О появлении и характерных особенностях работы этих лжекредитных фирм можно выдвинуть несколько версий.

Вернулись старые игроки. Если изучить документы, видим, что они почти идентичны бумагам мошеннических фирм, работавших в ‎2011-2014-х годах. Об этом говорят формулировки, которые я видел в договорах других компаний.

Возможно, старых игроков с компаниями АЕКОН и АЕКІН использует самая крупная действующая сеть, о которой не раз упоминалось на моих ресурсах – это АСАП.,

Онлайн гадалка, ясновидящая, ведунья Наталья, злые грузины-гастролеры, криминал и другая нечисть!

Писать на этом блоге информацию о всяких гадалках я не собирался, но тут ситуация коснулась лично меня. К тому же появилась версия, что гадалка может собирать некоторую информацию о своих клиентах и потом использовать её в целях наживы. Так делают некоторые представители этой «профессии».

28 января я увидел в своей фейсбук ленте прямую трансляцию  некой женщины, которая «втирала дичь» человеку о купленной машине и негативной энергетике, действующей на всю семью. Машину продали с целью избавиться от всех  несчастий, и теперь надо проводить ритуалы.

Послушав эту несуразицу, несвойственную фейсбуку, я оставил комментарий. И тут понеслось… Откуда ни возьмись появился администратор ресурсов этой гадалки - 

Полиция остановила работу мошенников в Черновцах. Американ Інвест, Укрфін Лайт, Сітігруп ЛТД, Капитал Групп, Юніон Грейд.

В конце января в Черновцах прошли задержания и обыски в офисах кредитных мошеннических компаний, принадлежащих к одной организованной преступной группировке.

Пострадавших, а также лиц, располагающих информацией о деятельности упомянутых фирм, настоятельно прошу обратиться в ГУНП в Черновицкой области, или по координатам внизу публикации.

Названия компаний:

ПП «Укрфін Лайт» Код ‎‎41415005

ТОВ «Сітігруп ЛТД» Код ‎‎39680896

ТОВ «Американ Інвест» Код ‎‎40203283

ПП «Капитал Груп» Код ‎‎40872892

ТОВ «Юніон Грейд» Код 40068038

Кредитные вампиры. Брокер Андрей и его напарница Инна, ТОВ «Брок-Инвест Киев»

А как бы вы назвали людей, которые представляются кредитными донорами, а на деле выкачивают из клиента деньги, пока они у него есть?

Ради эксперимента я решил попробовать себя в роли заемщика и обратился на несколько мошеннических сайтов, воспользовавшись фальшивыми данными.

Это были:

Польско-Украинская инвестиционная группа - автомобили в лизинг и кредиты от частного инвестора http://creditinvest.kiev.ua

И давно знакомый сайт Ренессанс http://rennessans.com/ - кредиты на очень выгодных условиях через онлайн-заявки, а в действительности - мошенническая сеть с частой заменой юрлиц.

Когда я начал общение, то сразу заметил – схема работы и ухищрения, как умыкнуть деньги, немного поменялись.

С одной стороны злоумышленники напрочь утратили бдительность, проще говоря -  зажрались от безнаказанности. С другой – научились лучше вводить человека в

ТОВ «Майвон компани», брокер Андрей и кредитные доноры. Неудавшаяся попытка присвоить деньги.

С недавнего времени я начал просить пострадавших от мошенников следовать нескольким правилам, благодаря которым можно быстрее прекратить преступную деятельность и повысить вероятность вернуть деньги. Очень важно не выдать себя и зафиксировать как можно больше обещаний о перечислении денег в определенный срок, процентных ставках и т.п.

Поскольку речь шла об уже обманутых людях, записать удавалось лишь попытки одурачить клиента после первого платежа. Я тоже решил поучаствовать в своей «акции», и с выдуманными данными обратился в несколько мошеннических фирм.

Получились записи, где меня хотят развести на деньги, и под разными предлогами пытаются их выманить.

Многие не понимают, как по доброй воле можно отдавать большие суммы за невыданный кредит и беспрекословно выполнять указания мошенников. После прослушивания моих записей некоторые вещи станут гораздо яснее.

4 первых шага пострадавшим от мошенников.

Наша группа разработала небольшое видеопособие для тех, кто понял, что его одурачили и нужно предпринимать какие-то шаги. Ведь как показывает практика – большая часть пострадавших от кредитных и других афер делают одни и те же ошибки, которые играют на руку мошенникам.

В видеоролике объясняется, что нужно делать для сбора доказательств и подготовки к судебным процессам, полицейским допросам, провокациям аферистов. Если вы захотите противостоять мошенникам, которые уже готовы к разбирательствам с вашей стороны, то лучше всего быть подготовленным.

ТОВ «ІЛЛАНА». Крупная мошенническая сеть проводит сезонную замену юрлиц.

ООО «ИЛЛАНА» было зарегистрировано в октябре 2017 года, и вскоре его задействовали в самой большой сети лжекредитных структур в Украине. Скорее всего, эта фирма будет работать в паре с ООО «АСАП.». О ней мы писали на этом блоге немного ранее: http://lex-ua-lex.blogspot.com/2017/12/ASAP.html

Снова пересказывать всю схему их деятельности нет смысла - об этом и так уже много сказано. 

Мы лишь опишем несколько изменений в подходе к клиентам и то, каким образом у жертвы выманивают деньги.   

                                  

Схема выманивания платежей.

После того, как человек оставил заявку на одном из сайтов, ему перезванивает менеджер, уточняет личные данные, и вскоре сообщает, что выдача кредита одобрена. Назначается встреча в офисе.

АСАП. – кредитная пирамида с чувством юмора.

Речь пойдет опять же о мошеннических компаниях. 

Большинство людей, обращающихся в АСАП. за кредитом, не подозревают о значении этой аббревиатуры.

ASAP в дословном переводе с английского - «так скоро, как только возможно», «при первой возможности», «как можно быстрее». 

Это сочетание букв, узнаваемое во всем мире, можно увидеть на авто скорой помощи, аббревиатуру использует известная волонтерская организация в Украине, а также она применяется, когда речь идет о чем-то очень срочном. Например, доставке. Это название вызывает доверие и позитивные сравнения.

Потому и компанию мошенники выбрали с таким названием.

Только вместо срочной выдачи кредита они при первой возможности заберут ваши же деньги, предварительно навешав «лапши на уши» о доступных кредитах, множестве положительных решений, работе с «черным списком» и тысячах довольных клиентов,

Сторінка здоров’я Апифито фарм. Apifito Pharm. «Чудодейственные» пищевые добавки. МНЕНИЕ.

Многим сильно примелькалась газета, точнее рекламная листовка, похожая на газету «Сторінка здоров’я» или «Страничка здоровья». Она массово распространяется по всей территории Украины и рассказывает о чудесах, которые делают диетические добавки.

Перед прочтением этого материала очень прошу тех, кто имел негативный опыт с названными здесь диетическими добавками, связаться со мной или редакцией блога.

Это касается тех, кого убедили воспользоваться этими добавками как лекарством, кому стало хуже после их употребления, кто раньше работал в распространении этих «препаратов» и рекламных газет «Страничка здоровья».

 Помимо этого, обратить внимание на Страничку здоровья меня регулярно просили родственники пенсионеров, медики, сами пострадавшие. Решил изучить вопрос более детально и дать свою оценку касательно этой рекламы.

Только приступив к анализу рекламных материалов, я увидел несколько явных нарушений закона. Скорее всего, авторы и лица, стоящие за «Страничкой здоровья»,

Польско-Украинская инвестиционная группа. Международный кредит через пополнение телефона.

К нам обратилась подписчик нашего блога, которая прислала ссылку на сайт Польско-Украинской инвестиционной группы http://creditinvest.kiev.ua и их договор. Как вы догадываетесь, речь пойдет о новых мошенниках. 

Сразу обозначим – схема работы идентична работе ЧП «Кредитний Гаманець», о котором мы писали ранее: http://lex-ua-lex.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

Наполнение этого сайта, стиль комментариев указывают на то, что это, скорее всего, одна и та же группа.

Через рекламу в поисковых системах, площадки с объявлениями типа «ОLХ» мошенники, прикрывающиеся международным названием «Польсько-Українська інвестиційна група» рассказывают людям, что предоставляют денежные кредиты на карточку и автомобили в лизинг. Написанное подтверждается фотографиями хорошо обставленного офиса, в котором кипит работа, дабы вызвать у потенциального заемщика нужные ассоциации. Потратив несколько минут на поиск, мы выяснили, что

Тейрон, Укрфин Лайт, Голди ЛТД, Никитон - действующая сеть аферистов. «Кредит» через Интернет, без договора.

Летом мы писали об ООО «Сити Оптима» - очередной мошеннической организации, работающей в нескольких областных центрах Украины: http://lex-ua-lex.blogspot.com/2017/06/blog-post.html  Спустя некоторое время после публикации к нам стали поступать жалобы на новую фирму – ООО «Тейрон».

Пообщавшись с пострадавшими, мы выяснили, что этой компанией заменили уже известную «Сити Оптима». Офисы ТОВ «Тейрон» располагаются по тем же адресам, да и консультанты, судя по описаниям, остались прежними.

Кроме того, появилась информация о ТОВ «Голді ЛТД», ПП «Укрфін Лайт» и ТОВ «Нікітон» - они менее распространены, но действуют вместе с «Тейроном» и привлекают потенциальных заемщиков через один и тот же сайт - http://rennessans.com/

В то же время, продолжая использовать договор образца 2013-го года, мошенники выдумывают все больше разнообразных уловок, чтобы завладеть деньгами людей, желающих получить кредит под низкий процент. Здесь мы рассмотрим основные из них.

Мошенничество без документов и договоров. «Кредитний Гаманець», «Дам Гроші», «Брок-Інвест Київ».

Кредитний Гаманець и Дам Гроші – недавно появившаяся афера, где мошенники не утруждают себя заключением каких-либо договоров, офисами, а просто, через мобильный телефон, присваивают немалые суммы у желающих взять деньги в долг.

Схема работы

ЧП «Кредитний Гаманець» через сайт http://kredytnyi-hamanets.com.ua предлагает кредиты до 300 000 грн. без справки о доходах, поручителей, первоначальных взносов и страховок. Решение о выдаче кредита обещают предоставить в течение часа, заверяя, что для 9 из 10 клиентов оно положительное. Потенциальному заемщику нужно заполнить заявку, в которой указывается Ф.И.О., идентификационный код, телефон, область, желаемая сумма и e-mail.

Спустя несколько часов человек получает по электронной почте письмо из адреса dgroshi@bk.ru (мейл может быть другим) с прикрепленным договором.

OneCoin в Украине. Обстановка, запрет въезда, прогнозы, итоги.

Этот материал – подведение итогов моего знакомства с системой OneLife,  лжекриптовалютой ОneСoin в Украине и за её пределами.

Прочитав его и воспользовавшись источниками, которые я оставлю, вы придете к заключению, что ВанКоин – не криптоваюта, а её отлично продуманная имитация.

Это финансовая пирамида, система Понци и, по мнению американских журналистов – самая большая цифровая афера ХХІ века. Судя по публикациям из англоязычного Интернета, который попросту мало кто читает на территории бывшего СССР, ОneСoin связан с международной организованной преступностью.

На меня, как на основного критика этой финансовой пирамиды в Украине, начали выходить некоторые адепты ОneСoin, стараясь не только переубедить, но и привлечь на свою сторону. Потом выяснилось, что «вразумить» оппонента, да ещё и зачислить противника секты в её ряды – большое достижение. На этом акцентируют многие мерчанты, бриллианты, рубины и прочие никчемные булыжники ВанКоин на своих вебинарах. К примеру, возьмите видеоролики Максима Попсуя или Рустема Билялова – они обучают примитивным манипуляциям и психологическим трюкам, которые названы работой с клиентами или сомневающимися. А если человек не поддается на сладкие обещания стать в будущем мировой финансовой элитой или задает много вопросов, то надо его послать куда подальше, сославшись на большую занятость. Это чтобы оградить своего адепта от сомнений и ненужной для него информации.

Если ни то, ни другое не работает, то ванкоиновцев, как дворовых собачек, стравливают на оппонента. Это можно увидеть во всех значимых материалах в Интернете, включая и комментарии под моими видеозаписями, ссылки на которые находятся ниже.

Сити Оптима - новые кредитные мошенники с киевской пропиской

Появилась новая кредитная мошенническая сеть – ТОВ «Сіті Оптіма». Об этом сообщил один из читателей блога, который стал жертвой представительства в г.  Львов на проспекте Черновола, 63.

ВСЕХ, КТО ПОСТРАДАЛ ОТ ИХ ОБМАНА, НЕ ПОЛУЧИЛ ДЕНЕГ ИЛИ ВЛАДЕЕТ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРОСИМ СРОЧНО СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО ОСТАВЛЕННЫМ НИЖЕ КООРДИНАТАМ.

Схема работы здесь та же, что и у других кредитных мошенников, а договоры – уровня 2011-2013 года. Это позволит без труда признать сделку недействительной в судебном порядке и обязать мошенников вернуть деньги, а также привлечь их к уголовной ответственности.

Пока установлено – ООО «Сити Оптима» работает через сайты-посредники, где в форме обратной связи потенциальный клиент указывает свои данные, желаемую сумму.